新华保险东营中支开展反洗钱可疑交易专项自查工作

为夯实反洗钱基础管理，进一步提升反洗钱工作质量,认真履行反洗钱工作职责，持续强化洗钱风险防范主体责任，新华保险东营中支开展了反洗钱可疑交易专项自查工作。
       新华保险东营中支高度重视反洗钱可疑交易专项自查工作，主要负责人履行第一责任人职责,综合行政部、客户服务部积极联动、协同配合、突出重点，开展反洗钱“回头看”工作做到检查全覆盖。一是逐一排查存量客户身份信息,对身份证过期、客户信息要素缺失、受益所有人识别不准确等问题,立即联系客户更新相关资料，同时完善反洗钱管理系统信息，确保完整、准确登记客户信息。二是结合客户身份、资金交易和行为特点分析研判，检查是否存在漏报可疑交易报告的情况。三是检查客户洗钱风险等级分类的准确性,对洗钱风险等级明显与客户实际情况不符的，及时进行等级调整。对自查中发现的问题,建立问题台账，对发现的问题及时整改，杜绝类似问题再次发生。