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为全面检视公司反洗钱工作开展情况，提高内控管理水平和制度执行力，4月份，中汇人寿东营中支组织开展2023年度反洗钱工作专项审计。
审计人员按照内部审计准则规定，通过查阅反洗钱相关文件制度、宣传及培训资料、反洗钱监测系统数据、柜面日常业务办理情况等方式，对公司反洗钱组织架构建设、反洗钱制度建设、反洗钱宣传及培训、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户洗钱风险等级划分、大额交易和可疑交易的识别和报告等反洗钱工作开展情况进行了审计。 （文章来源：中汇人寿东营中支）
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